澳门司警调查时发现案中案 女子购房助弟弟洗黑钱

　　中新网9月12日电 据《澳门日报》报道，一名澳门男子在2014年在其任职的船务公司涉嫌亏空公款，同年底被司警拘捕并判刑，现正在服刑。司警调查过程中，发现该男子除亏空公款外，更涉及洗黑钱，其姐姐也涉嫌协助其洗黑钱。

　　据报道，经多年搜证，澳门司警10日上午传召涉案澳门女子到局调查后，将其拘捕，涉嫌以弟弟犯罪所得金钱，先后购买9个房产。

　　被捕女子51岁，无业。司警落案起诉清洗黑钱罪，移送检察院侦办。

　　案情显示，姓陈男子曾在一家船务公司任职外勤，其2014年5月被揭发亏空公款300多万元(澳门币，下同)。同年底，陈某以诈骗和伪造具特别价值文件罪被拘捕。2015年12月，法院判处陈某有期徒刑4年9个月，现正在服刑。

　　司警经深入调查，发现陈某亏空的公款不止300多万元，并高达2600多万元，持续追查赃款去向，怀疑有人洗黑钱。司警2015年6月另立案调查，认为现正在服刑的陈某涉及洗黑钱，加控相关罪名，现正在候审。

　　司警调查过程中，又发现陈某的姐姐涉案，原因陈某在2001年至2014年5月间，多次篡改客户支付给船务公司支票的抬头，将款项存入自己预先开设的空壳船务公司银行账户，空壳船务公司名字与案发船务公司名字仅相差一个笔划。待银行入账后，陈某又将赃款转入与姐姐联名开设的公司银行账户内，当中大部分款项已转移并花费，约有800万元用于购买房产、经营婚纱店、摩托车店和投资股票等，借以将赃款由“黑变白”。

　　调查还发现，姐弟两人多个银行帐户也有多笔迂回交易往来，陈某曾将15万元转入姐姐个人银行账户。2006年至2008年间，陈某姐姐先后购买9个房产，但此段时间，陈某姐姐的多个银行账户并没有任何款项调动，陈某姐姐当时收入也不太多，有理由相信是陈某以犯罪所得支付购买房产费用。